Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

Số trang: 140 trang

Số tiền: 24.000đ

Thực hiện mục tiêu phòng, chống rửa tiền, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) đã quy định cụ thể với chế định rõ ràng và chế tài nghiêm khắc tại Điều 251 đối với “tội rửa tiền”. Sau đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành liên quan đã ban hành một số văn bản về phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam; trách nhiệm của các các nhân, cơ quan, tổ chức và sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc trong việc tìm hiểu những quy định của pháp luật về những vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Nội dung cuốn sách bao gồm phần trích Bộ luật hình sự hiện hành về tội rửa tiền, Nghị định của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạp phòng, chống rửa tiền, Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư của Bộ Tài chính và một số cơ quan có liên quan về việc hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong một số hoạt động cụ thể như bảo hiểm, chứng khoán, trò chơi điện tử…

Qua cuốn sách, bạn đọc sẽ nắm bắt nhiều thông tin liên quan đến vấn đề phòng, chống rửa tiền như: các quy định chung; các biện pháp phòng, chống rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền; khen thưởng, xử lý vi phạm; điều khoản thi hành; vị trí, chức năng, nguyên tắc hoạt động; nhiệm vụ, quyền hạn; chế độ tài chính, điều khoản thi hành của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền;…